搞ETH二级认证前必看：它到底是什么、怎么申请、值不值

在进行合规审计工作的这几年期间, 客户向我要提出的问题里, 出现频率最高的一个问题, 就是关于所谓的以太坊二级认证到底是什么这个东西。很多人们在听到这个词汇的时候, 脑子里自动蹦出来的画面, 往往是某种印有红色印章的纸质证书文件。

但是实际情况并不是像人们想象的那样简单粗暴。用一种最直接的方式来解释的话, 它其实是专为以太坊生态圈以及数字资产行业所设计并实施的一套分等级的验证与检查机制。这种机制的主要目的和功能, 是用来对各个参与方的技术储备实力、资金安全保障能力以及合规管理水平进行确认和衡量的。一级与二级之间的差距, 是超过了很多人的估量的, 这种差距, 要比大众所预想的, 来得大得多。

ETH二级认证包含什么

二级认证的核心内容基本上包括了三类事项。这其中包括技术架构审查, 链上资金溯源合规, 以及智能合约安全审计。在技术领域, 它要求你们提交完整的系统架构图和压力测试报告。至于资金溯源方面, 则要把最近六个月内的所有收支记录整理好。这些记录需要形成可以验证的链上证据包。在最后这个阶段, 智能合约审计的工作不能只是走个形式。它必须由至少两家第三方的安全公司来出具报告的。只要在这一过程中, 任何一家公司都发现了高危级别的漏洞, 那么这个结果就是直接被打回的。

很多小型的创业团队, 他们的痛点往往就集中卡在资金溯源这一关上面。你主观地以为自己那里的账目已经算是清清楚楚的了, 但是当你把区块链上的数据进行一提取和梳理之后, 就会发现那些混合货币的操作记录, 还有那些跨链桥的执行操作, 全都被搅合到了一起。 在这种情况下, 你是根本就分不清楚, 到底是哪一些资金交易是符合合规要求的, 又到底是哪一些资金交易处于灰色的地带, 存在着风险隐患。我亲身经历过这样一个情况, 就是一个做去中心化金融项目的团队, 他们为了把这个复杂的资金流向问题给理清楚, 足足花费了三整个月的时间。 在那个艰难的过程中, 他们甚至都快要达到放弃这个项目底线的程度了。

ETH二级认证怎么申请

在申请流程方面, 你需要首先找到一家获得了官方一级授权资质的认证机构来提交相关材料。需要特别注意的是, 这项工作不能随意委托给某家自称是“区块链咨询公司”的机构去办理。你必须认准那些在官方公布的授权名单里的机构。

这个名单是每年更新一次的。就在上个月, 有些机构还是处于有效的授权状态的。但到了下个月, 这些机构的授权资格可能就会被取消掉。只要你的准备材料齐全了。随后就会进入初审的阶段。通常这个过程需要花费四十到六十个工作日的时间。只有初审通过了, 才会有后续的那个现场核验。在现场核验的这个环节, 核验的人员是直接登录到你的系统当中去。他们会实际操作一遍压力测试, 主要是为了看一下那个实时的交易处理的能力能不能承受住相应的压力。

在所有的流程环节里, 花费的时间最多的那个阶段, 往往就是补齐材料这一部分。当大家第一次把手里的东西提交上去之后, 很大概率会被直接打回来, 并且要求在短时间内补充递交三到五份不同的文件内容。

这个时候, 大家千万不能够觉得不耐烦或者觉得麻烦过头了, 因为这种现象其实是特别正常的情况。就比如我曾经亲自带过的那个项目案例吧, 它总共前后折腾了四次补办手续, 一直到第五次的尝试中, 才终于一次性顺利通过了审核与验收环节。

ETH二级认证靠谱吗

事实上, 其实际价值的高低与具体的应用目的及所依托的机构存在紧密关联。倘若核心诉求在于通过监管机构的实质审查, 从而成功入围机构白名单, 那么该资质便具备相当的认可度, 因为其在包含多个司法管辖区在内的范围内, 均被视为合规性评估的重要参考基准。 然而, 若仅仅期望将其陈列于官方网站之上以装饰门面或营造虚假信誉，此种做法的实际效用极为渺小, 甚至可以说微乎其微。 现实情况中存在这样一种情形, 即部分机构在获取认证证书之后, 对其所属系统进行了版本迭代或修改调整, 这一行为直接诱发了认证无效的后果, 最终导致前期的资金投入完全丧失意义, 等同于将资金白白浪费且未获得任何实质性回报。

我的意思是你应该在去提交那个申请动作之前, 先把往后两-year的业务方向先整理明白, 去看一眼这个认证能不能把你要走的合规步骤全都包揽进去, 不要仅仅是为了手里头有一个证书就跑去参加考试, 那么花费下去的票子和时间, 那简直就是毫无意义地浪费了。